Verfahren mit Geldwäscheaktivitäten in Deutschland bis 2023

Im Jahr 2023 erfasste das Bundeskriminalamt (BKA) hierzulande 211 Verfahren im Bereich Organisierte Kriminalität, bei denen es Hinweise auf Geldwäscheaktivitäten gab. Gemessen am Anteil aller Ermittlungsverfahren um den Bereich der Organisierten Kriminalität haben rund 32,9 Prozent der Fälle einen Hinweise auf Geldwäscheaktivitäten.

Geldwäsche ist eine Methode der Organisierten Kriminalität, um illegal erwirtschaftetes Geld zu verschleiern und legal zu machen. Laut BKA ist Deutschland eine beliebtes Ziel der Geldwäsche, da die Gesetzeslage sehr nachlässig ist. Die Geldwäscherei fällt in den illegalen Bereich der Schattenwirtschaft, die auch als Untergrundwirtschaft bezeichnet wird.